RELATEED CONSULTING
免费使用
下列产品全部免费使用
服务时间:9:30-18:00
你可能遇到了下面的问题
关闭右侧工具栏
价值40亿美元的比特币交易所俄罗斯负责人被控参与大规模洗钱计划
  • 发表时间:2020-08-24 16:53
  • 来源:数度域

一群联邦官员周三宣布,加州北部地区的一个大陪审团起诉一名俄罗斯男子通过btc-e比特币电子交易所进行大规模洗钱活动。

据称,该交易所从各种犯罪活动中获得了高达40亿美元的收益,包括2014年对mt. gox比特币交易所的黑客攻击。

嫌疑人,37岁的alexander vinnik,周二被希腊当局逮捕,第二天未密封的起诉书中的指控被释放。

一位知情人士告诉《电子商务时报》,文尼克当时正在希腊访问,美国官员正与希腊当局就此案展开合作。

vinnik被指控经营无执照的货币服务业务、共谋洗钱、17项洗钱和两项非法货币交易。

他面临20年监禁和500,000美元的罚款,分别是洗钱和共谋实施洗钱指控;10年监禁和50万美元的货币交易罚款;以及五年的货币服务费。

这家名为btc-e的公司被罚款1 . 1亿美元,而金融犯罪执法网络(一个调查洗钱和其他金融犯罪的财政部分支机构)对vinnik个人罚款1200万美元。

加利福尼亚州北部地区的美国律师布莱恩·斯特朗说:“像比特币这样的密码货币为世界各地的人们提供了从事合法商业的新的创新方式。”“然而,正如本案所表明的那样,正如新的计算机技术继续改变我们相互交往和体验世界的方式一样,犯罪分子也将为了他们自己的邪恶目的颠覆这些新技术。”

一个帝国的诞生

btc-e成立于2011年,现已发展成为全球最大的数字货币交易所之一,在全球拥有超过70万用户。起诉书显示,该公司的大部分业务严重依赖犯罪洗钱。

联邦官员称,vinnik拥有并运营各种比特币账户,是运营btc-e的空壳公司canton business corp .的所有者。

根据法院文件,有许多账户设在美国,特别是在北加州,但它们没有表明账户持有人是谁,或者交易是否具有犯罪性质或合法。

根据起诉书,该公司从众多犯罪活动中获得了数十亿美元的收益,其中包括黑客入侵东京比特币交易所mt. gox,该交易所在2014年因入侵者窃取其4.6亿美元而倒闭。那家公司的前负责人马克·卡普勒斯正在日本受审。

官员称,vinnik未能在财政部注册btc-e交易所。

据称,他与现已关闭的位于旧金山的比特币交易所tradehill一起,利用它清洗mt. gox事件和其他业务的资金。

官员称,btc-e网站称,该公司在保加利亚注册,但根据塞浦路斯法律组建。

该公司在塞舌尔有一个运营基地,并在新加坡、英属维尔京群岛、法国和新西兰注册了域名。

根据起诉书,大陪审团将vinnik列为协助非法洗钱的众多“已知和未知”人员之一。

解开这个谜?

趋势科技云研究副总裁马克·努尼克霍文(mark nunnikhoven)表示,vinnik的被捕为针对mt. gox前负责人karpeles的案件增加了新的变数。

他告诉《电子商务时报》:“任何人都可以看到资金从a点转移到b点,但除非a点和b点说明他们是谁,否则他们将保持匿名。”“在这种情况下,执法部门正试图破解一条从mt. gox (a)开始、到某个地方(z)结束的链条。美国司法部暗示,vinnik先生就在这个链条上的某个地方,这可能是谜题的关键部分。”

然而,其影响可能远远超出gox山和karpeles山。

tractica首席分析师jessica groopman表示:“就声誉而言,这样的故事对比特币或区块链市场没有任何帮助。”

她告诉《电子商务时报》:“比特币诞生于那些既想安全地进行交易,又想绕过中央集权的个人。”

然而,groopman指出:“从早期开始,市场已经发生了显著的分化,现在金融服务公司和政府正引领着,或者至少严重影响着区块链结构的研究、开发和设计。”

“从早期开始就存在声誉问题,因为比特币与丝绸之路、网络犯罪和黑暗网络联系在一起。”亚历山大·文尼克的被捕只会让这些负面的联想重新浮出水面,并进一步强化。”

groopman指出:“鉴于美国媒体对洗钱和俄罗斯政治调查的广泛报道,这种情况更加严重。”“这一具体案例是否表明比特币或市场不安全,不太重要的是人们将如何看待它,这肯定无助于比特币的公众形象。”

价值40亿美元的比特币交易所俄罗斯负责人被控参与大规模洗钱计划 相关的文章:

  • 营销公司zeta global以1 . 4亿美元的资金周转
  • 移动欺诈风险的严峻上升轨迹
  • 人工智能仍处于形成阶段
  • 约翰·奥利弗的观众用网络中立问题淹没了fcc网站
  • 亚马逊为回声报的报道增加了节目
  • veeva提供跨堆栈的客户洞察力